Служба безпеки Украины (СБУ) остановила незаконную деятельность крупной группировки, которая занималась отмывкой денег через покупку недвижимости, криптовалют, земельных участков и драгметаллов. По сообщениям от информированных лиц, преступники совершили ряд банковских операций на сумму больше чем на 240 миллионов гривен (8.9 миллиона долларов).
СБУ остановила деятельность группы, фамилии участников которой пока не называются, и провела обыски в столице и в Харькове. Выяснилось, что этой деятельностью были охвачены не только граждане Украины, но и из России, СНГ и Луганской ДНР. В результате обысков было изъято 43 миллиона гривен, 800 килограммов слитков серебра. Кроме того, были конфискованы для проведения следственных действий все носители информации, в том числе и мобильные телефоны, а также документы. Все банковские счета участников группировки в настоящее время заблокированы.