Во Франции арестованы мошенники якобы продававшие бриллианты

Интернациональная группировка, состоявшая из граждан Франции, Израиля и Китая, обманным путем получила более 30-ти миллионов евро от 1200 человек в Европе. Мошенники предлагали купить через интернет бриллианты, которые должны храниться в надежных хранилищах и оплата этих камней станет инвестиционным вложением.
Клиенты мошенников выбирали бриллианты по фотографиям в интернете, а после оплаты продавцы просто исчезали. Правоохранительные органы Франции и Израиля занимались этим делом в течении 4-х лет и в итоге было арестовано 27 человек. В результате допросов задержанных преступников удалось полностью раскрыть всю схему мошеннической деятельности. Оказалось, что отмывка незаконно полученных средств производилась через Китай. Через несколько счетов деньги переводились в “поднебесную”, откуда они возвращались обратно во Францию бизнесменам китайского происхождения. Эти китайцы, после обналичивания переведенных ворованных средств, большую часть отдавали организаторам аферы, а себе оставляли оговоренную долю за выполненную работу. Координация и руководство всем процессом обмана доверчивых покупателей бриллиантов производилась из Израиля. В результате обысков у преступников были найдены наличные деньги в количестве 4.5 миллиона евро и большое количество бриллиантов, стоимостью в один миллион евро.

Call Now Button